ANAF Antifraudă a descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate, aplicând sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei

Mihai Georgescu

12 iunie 2026⏱ 2 min citire

Sursă: Mediafax.ro

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar. Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.

În cadrul controalelor, inspectorii au corelat documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile din sistemele de supraveghere video și alte evidențe ale societăților controlate. În urma verificărilor, s-au constatat multiple neconformități, printre care nefiscalizarea operațiunilor și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor legale de identificare a clienților.

Nereguli fiscale în sectorul schimbului valutar

Printre cele mai frecvente probleme identificate s-au numărat neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de cumpărare și vânzare de valută, precum și efectuarea de tranzacții pentru persoane fizice fără documente justificative. De asemenea, s-au descoperit diferențe semnificative între activitatea efectivă și evidențele fiscale și contabile ale operatorilor verificați.

Prejudiciu total de aproape 15 milioane de lei la o firmă de pază și protecție din București
Controale la 54 de puncte de lucru din sectorul schimbului valutar
Nereguli în emiterea bonurilor fiscale și identificarea clienților
Aplicarea a peste 3,4 milioane de lei în sancțiuni totale
Confiscări în valoare de peste 2,3 milioane de lei
Operatori verificați în 33 de locații din întreaga țară

Impactul controalelor și măsurile luate de ANAF

În urma acestor controale, ANAF a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 1.112.000 de lei și a confiscat bunuri și sume în valoare de 2.342.520 de lei. Un caz semnificativ a fost descoperit în județul Suceava, unde operatorul de schimb valutar a fost amendat cu 60.000 de lei pentru operațiuni fără documente justificative și sume în valută neînregistrate.

Autoritățile continuă verificările în sectorul schimbului valutar pentru a combate evaziunea fiscală și activitățile ilegale, urmând să aplice sancțiuni și în alte locații dacă vor fi identificate nereguli similare.