ro Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar.
Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.
În cadrul controalelor, inspectorii au corelat documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile din sistemele de supraveghere video și alte evidențe ale societăților controlate.
În urma verificărilor, s-au constatat multiple neconformități, printre care nefiscalizarea operațiunilor și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor legale de identificare a clienților.
Nereguli fiscale în sectorul schimbului valutar Printre cele mai frecvente probleme identificate s-au numărat neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de cumpărare și vânzare de valută, precum și efectuarea de tranzacții pentru persoane fizice fără documente justificative.
Citește articolul complet pe Diaspora News
Deschide articolul →